FBI on syyttänyt 80 ihmistä, enimmäkseen Nigerian kansalaisia, osallistumisesta 'massiiviseen salaliittoon' pettaakseen miljoonia dollareita yrityksiltä, vanhuksilta ja haavoittuvilta naisilta.
Epäillyt käyttivät verkkohuijauksia - mukaan lukien romanssihuijauksia ja liiketoimintajärjestelmiä, joissa petokset hakkeroivat yrityksen escrow-tileille - pettääkseen tavoitteensa ja vakuuttamaan heidät luopumaan vähintään 6 miljoonasta dollarista ja yrittäneet varastaa vielä 40 miljoonaa dollaria.
'Uskomme, että tämä on yksi suurimmista tällaisista tapauksista Yhdysvaltain historiassa', Yhdysvaltain asianajaja Nick Hanna sanoi CNN .
Yksi Yhdysvaltain syyttäjien esiin tuomista huijauksista kertoi tarinan japanilaisesta naisesta, joka uskoi olevansa kirjeenvaihtoa Syyriassa sijaitsevan Yhdysvaltain armeijan kapteenin kanssa.
He olivat olleet digitaalisia kirjeystäviä ennen kuin suhde muuttui romanttiseksi, ja mies väitti löytäneensä pussin timantteja Syyriasta. Hän halusi naisen apua timanttien salakuljetuksessa ja alkoi pian pyytää rahaa auttamaan monimutkaisessa rynnäkössä.
Nainen, joka tunnetaan asiakirjoissa nimellä FK, uskoi myös olevansa yhteydessä verkossa olevan rakkautensa tuttavaan, joka oli Punaisen Ristin diplomaatti. Diplomaatti aikoi auttaa saamaan timantit hänelle.
Kymmenen kuukauden aikana hän lähetti 200 000 dollaria miehelle, jonka hän uskoi olevan armeijan kapteenin epätoivoisessa yrityksessä siirtää timantteja. Rahan keräämiseksi hän oli lainannut perheeltä, ystäviltä ja entiseltä aviomieheltään.
Mutta armeijan kapteenia ei koskaan ollut olemassa eikä timanttisäkkiä. Huijausta johtivat tosiasiallisesti kaksi Los Angelesissa sijaitsevaa nigerialaista miestä, jotka luottivat petokseen Nigeriassa ja muissa maissa sijaitseviin kumppaneihin.
'FK oli ja on erittäin masentunut ja vihainen näistä tappioista', toteaa liittovaltion valitus Associated Press .
Torstaina 22. elokuuta Yhdysvaltain oikeusministeriön Kalifornian keskuspiiri ilmoitti vapauttavansa 252 lukumäärän liittovaltion suuren tuomariston syytteen, jossa 80 henkilöä syytettiin 'massiivisesta salaliitosta' lausuntoon liittovaltion toimisto.
Kaksi epäiltyistä, Valentine Iro, 31, ja Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38, nimettiin tapauksen 'päävastustajiksi' ja epäillään 'varojen vastaanottamisen' koordinoinnista ja 'laajan rahanpesuverkoston' valvonnasta kerran muut salaliiton jäsenet olivat vakuuttaneet uhrit lähettämään rahaa väärällä teoksella.
Pari kuuluu 17 syytteessä mainitun henkilön joukkoon, jotka viranomaiset ovat pidättäneet. Monet muista epäiltyistä asuvat muissa maissa. Liittovaltion syyttäjät aikovat työskennellä maiden kanssa syytettyjen luovuttamiseksi.
Kaikkia 80: ta syytetään salaliitosta petosten tekemiseksi, salaliitosta rahanpesuun ja törkeästä henkilöllisyysvarkaudesta. Joillekin asetetaan myös lisäsyytöksiä aineellisista petoksista ja rahanpesusta, viranomaisten mukaan.
Liittovaltion syyttäjien mukaan huijaukset eivät perustuneet pelkästään romanttisiin petoksiin, vaan ne sisälsivät myös yrityksiä kohdentavia järjestelmiä, mukaan lukien yrityssähköpostin kompromissi (BEC) petokset.
'Tämä tapaus on osa jatkuvaa pyrkimystämme suojella amerikkalaisia petollisilta verkkojärjestelmiltä ja saattaa oikeuden eteen ne, jotka saalistavat Yhdysvaltain kansalaisia ja yrityksiä', Hanna sanoi. 'Tänään olemme ottaneet suuren askeleen häiritäksemme rikollisverkostoja, jotka käyttävät BEC-järjestelmiä, romanssia ja muita petoksia fleece-uhreihin. Tämä syytös lähettää viestin, jonka mukaan tunnistamme tekijät - riippumatta siitä, missä he asuvat - ja katkaisemme väärin saatujen voittojen virran. '
