New Yorkin asianajaja Jason Kurland lupasi sijoittaa turvallisesti lotossa voittaneiden asiakkaidensa satunnaiset rahat, mutta väitetysti ohjasi rahaa kumppaniensa laittomiin toimiin.
Digitaaliset alkuperäiset järkyttävät petos- ja huijaustapaukset
Luo ilmainen profiili saadaksesi rajoittamaton pääsy eksklusiivisiin videoihin, tuoreisiin uutisiin, arvontoihin ja muuhun!
Rekisteröidy ilmaiseksi nähdäksesiJärkyttävät petos- ja huijaustapaukset
Ashley Bemis, 29, tuomittiin piirikunnan vankilaan esiintyessään palomiehen vaimona varastaakseen tuhansia dollareita lahjoituksia. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico ja Katelyn McClure väittivät keränneen yli 400 000 dollaria väärän tarinan perusteella.
Katso koko jakso
FBI pidätti New Yorkin asianajajan laajassa väitetyssä suunnitelmassa huijata lottovoittajilta miljoonia, syyttäjät ilmoittivat tiistaina.
Jason Kurland, 46, itse julistautunut lottolakimies, väitti, että hänen asiakkaat saivat yli 107 miljoonaa dollaria heidän lottovoitoistaan, kertoo syytteen. Iogeneration.pt . Häntä syytettiin lukuisista rehellisistä palvelupetoksista, verkkopetoksista ja salaliitosta petosten tekemiseksi.
Christopher Chierchio, 52, epäilty genovelaisen rikollisperheen mafiosista, Francis Smookler, 45, entinen arvopaperivälittäjä, ja Frangesco Russo, 38, syytettiin myös pankkipetoksesta, pankkipetossalaliitosta, kiristämisestä, rahanpesusta ja rahanpesun salaliittosyytteistä. huijaukseen liittyen.
Liittovaltion syyttäjät väittivät, että Kurlandille maksettiin satoja tuhansia dollareita kolmelta erilliseltä lottovoittajalta, joiden rahat hän lupasi sijoittaa turvallisesti. Tutkijat kuitenkin väittävät, että New Yorkin asianajaja manipuloi heitä ryhtymään Russon, Smooklerin ja Chierchion hallitsemiin liikesuhteisiin - ja hänelle annettiin vastineeksi potkut.
miksi ted bundy ei tappanut Elizabethia
Syyttäjät sanoivat, että hän ei paljastanut sijoituksistaan saamiaan voittoja. Kurlandin ja hänen työtoverinsa väitettiin käyttäneen lottouhrien sijoituksista kerättyä rahaa rikastuakseen ja jatkaakseen huijausta.
Syytetty Kurlandin väitetään rikkoneen lakia ja asianajajana antamaansa valaa, kun hän antoi salaliittolaisten ryöstää asiakkaidensa pankkitilejä heidän omaksi rikastukseensa, virkaa tekevä Yhdysvaltain asianajaja Seth DuCharme sanoi lausunnossaan. lausunto .
Syyttäjien mukaan Kurland ja hänen työtoverinsa käyttivät miljooniaan yksityiskoneisiin, loistaviin lomiin, luksusajoneuvoihin ja huviveneisiin. Viranomaisten mukaan vain murto-osa sijoitusrahastoista palautettiin Kurlandin asiakkaille korkomaksuna.
Uhreja, jotka olivat yhdessä keränneet yli 1,8 miljardia dollaria jättipottivoittoja, ei tunnistettu.
Lottovoittajat eivät voi uskoa onneaan voittaessaan miljoonia dollareita, ja tänä aamuna pidättämämme miehet väittivät käyttäneen tätä euforista tunnetta hyödykseen, FBI:n apulaisjohtaja William F. Sweeney sanoi. FBI New York sai selville, kuinka nämä uhrit taivutettiin sijoittamaan suuria osuuksia käteisvaroistaan sijoituksiin, jotka hyödyttivät vastaajia. Sen sijaan, että yrittäisivät onneaan lotossa, nämä miehet turvautuivat huijaamaan uhreja rikastuakseen, mutta heidän uhkapelinsä ei tuottanut tulosta.
Kurland, joka on oletettavasti edustanut kymmeniä lottovoittajia ympäri Yhdysvaltoja – jonka rahapalkinnot ovat yhteensä noin 3 miljardia dollaria – oli ollut yhteistyökumppani Rivkin Radler -lakitoimisto . Yritys, jokasillä on toimistot Manhattanilla, New Jerseyssä ja Hudson Valleyssa, vahvisti Kurlandin potkut pidätyksensä jälkeen ja organisaatio teki yhteistyötä tutkijoiden kanssa, viestintäjohtaja Laurie Bloom kertoi. Iogeneration.pt .
Olimme täysin yllättyneitä herra Kurlandia vastaan esitetyistä syytöksistä', Bloom sanoi. 'Yrityksellä ei ole roolia kuvatuissa rikollisissa toimissa eikä tietoa niistä.'
james ja virginia campbell houston tx
Yhdessä tapauksessa Kurland väitti nostaneen 19,5 miljoonaa dollaria yhdeltä asiakkaansa tililtä ja luovuttaneen sen kolmelle työtoverilleen syytteen mukaan.
Viranomaisten mukaan joukko salakuunteluja sieppasi useita keskusteluja Kurlandin, Russon, Smooklerin ja Chierchion välillä, jotka keskustelivat epäillystä huijauksesta sekä peittivät jälkiään.
Jossain vaiheessa Kurland väitti varoittaneen tovereitaan, että he leikkivät tulella New York Times .
Russo ja Smookler väittivät ottavan osan tuloistaan lottojärjestelmästä ja myönsivät myöhemmin korkeakorkoisen 250 000 dollarin katulainan jalokivikauppias Gregory Altierille salakuuntelutallenteiden mukaan. Parin odotetaan saavan takaisin 400 000 dollaria.
Lisäksi Russo ja Smookler väittivät uhanneen kiduttaa henkilön vaimoa ja lapsia, DuCharme lisäsi. Syytetyt luulivat järjettömästi voivansa peittää taskunsa lottovoitoilla ilman seurauksia, mutta tänään heidän onnensa loppui.
Kiroamisissa tallennuksissa Russo vertasi itseään väkijoukkoon liittyvään hahmoon hittielokuvassa.Leikkaamattomat jalokivet,'pääosassa Adam Sandler. Hän kertoi Altierille, että hänellä oli muutamia taktisia haulikoita ... lasereilla, ja hän väitti uhkaavan kultasepän perhettä ja lapsia.
He nostavat päätäsi lastenne edessä, Russon väitetään.
Russo uhkasi sitten repiä pois poikansa hampaat hänen katsoessaan.
[He] saavat sinut katsomaan, kun he repivät poikasi hampaat hänen suustaan, katso, he tekevät pahempia asioita vaimollesi, hän lisäsi.
kuka on eva larue naimisissa
Myös Smookleria syytetään vastaavista uhkauksista, jos jalokivikauppias ei maksanut velkaa, syyttäjät sanoivat.
[Me] löydämme vaimosi tänään, Smookler väitti. Näin tapahtuu.
Sinä tarkkailet miestäni, ihasit minua, katso nyt mitä teen sinulle, tulen veli, hän väitti varoittaneen Altieria. Täysi f--kuningas höyry eteenpäin.
Tutkijat antoivat myös 13 järjestelmään liittyvän pankkitilin takavarikointimääräyksen ja panivat kolme kiinteistöä, jotka Smookler ja Russo ostivat väitetysti Kurlandin asiakkaiden huijaamiseen käytetyillä varoilla.
Chierchio, epäilty mafiasotilas, oli veloitettu mutta myöhemmin vapautettiin syytteestä tarjousten väärentämisestä ja veronkierrosta vuonna 2019 erillisen syytteen mukaan. Iogeneration.pt . Staten Islandin liikemies on aiemmin kiistänyt huijauksensayhteyksiä mafiaan, mukaan Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler ja Chierchio tuomittiin tiistaina Brooklynin liittovaltion tuomioistuimessa.
Russo oli jälleen oikeudessa keskiviikkona sen jälkeen, kun hallitus valitti hänen tuomarin asettamasta 2 miljoonan dollarin takauksesta.
Se, mikä tuo meidät tänne, on vastaajan aiheuttama vaara, Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Lindsay Gerdes sanoi puhelinkonferenssin takuita koskevassa kuulemisessa. Iogeneration.pt havaittu.
Oikeudenkäynnin aikana hallitus maalasi Russon vaaralliseksi ja epäluotettavaksi huijariksi, jonka laittomilla suunnitelmilla rahoitettiin hänen ylellistä elämäntapaansa.
Tässä herra Russon tilanteessa uhkaukset ovat vain niin uhkaavia, selkeitä ja suoraan sanottuna pelottavia, syyttäjät sanoivat.
Russon asianajaja Joseph Conway kutsuivat väitettyjä uhkauksia vain pöyhkeäksi ja riehuvaksi kielenkäytöksi.
stephanie huono tyttöklubilta 2016
Yhdysvaltain piirituomari Nicholas G. Garaufis ei vakuuttunut ja määräsi Russon pidättämään oikeudenkäyntiä.
Tuomari Garaufis sanoi, että vastaaja on osoittanut olevansa uhka yhteisölle. Se on suuri huoleni täällä.
