FBI karkotti New Yorkin asianajajan räjähtävässä väitetyssä järjestelmässä miljoonien arpajaisten voittajien huijaamiseksi, syyttäjät ilmoittivat tiistaina.
Jason Kurland, 46, itse julistetuksi 'arpajaisten asianajajaksi', väitettiin pakenevan asiakkaitaan yli 107 miljoonan dollarin arpajaisten voitoista, saatuaan syytteen. Oxygen.com . Häntä syytettiin lukuisista rehellisistä palvelupetoksista, lankapetoksista ja salaliitosta petosten tekemiseksi.
Genovese-rikollisperheeksi epäilty 52-vuotias Christopher Chierchio, entinen arvopaperivälittäjä Francis Smookler (45) ja 38-vuotias Frangesco Russo, syytettiin myös lankapetoksista, lankapuheiden salaliitosta, kiristämisestä, rahanpesusta ja rahanpesun salaliittosyytteistä liittyvät huijaukseen.
Liittovaltion syyttäjät väittivät, että kolme erillistä arpajaisten voittajaa maksaa Kurlandille satoja tuhansia dollareita, joiden rahat hän lupasi sijoittaa turvallisesti. Tutkijat väittävät kuitenkin, että New Yorkin asianajaja manipuloi heitä aloittamaan 'liiketapahtumat, joita Russo, Smookler ja Chierchio valvovat - ja hänelle annettiin takaiskuja vastineeksi.
missä on jake harris tappavin saalis
Hän ei paljastanut heidän sijoituksistaan saamiaan voittoja, syyttäjät sanoivat. Kurland ja hänen yhteistyökumppaninsa väitetysti käyttivät arpajaisten uhrien investoinneista karsimansa rahat 'rikastuttamaan itseään' ja ylläpitämään huijausta.
'Vastaaja Kurland väitti rikkoneen lakia ja hänen valaansa lakimiehenä, kun hän antoi salaliittolaisten ryöstää asiakkaidensa pankkitilejä rikastumiseksi', Yhdysvaltain asianajaja Seth DuCharme sanoi lausunto .
Kurland ja hänen yhteistyökumppaninsa väitetysti käyttivät miljoonia yksityisiin lentokoneisiin, ylellisiin lomiin, ylellisyystyökaluihin ja jahteihin, syyttäjät sanoivat. Viranomaisten mukaan vain murto-osa sijoitusrahastoista palautettiin Kurlandin asiakkaille 'korkomaksuina'.
Uhreja, jotka olivat keränneet yhdessä yli 1,8 miljardia dollaria jackpot-voittoja, ei tunnistettu.
'Arpajaisten voittajat eivät voi uskoa onneaan, kun he voittavat miljoonia dollareita, ja miehet, jotka pidätimme tänä aamuna, väitetysti käyttivät tätä euforista tunnetta hyödyksi', FBI: n varajohtaja William F. Sweeney totesi. 'FBI New York huomasi, kuinka nämä uhrit suostuteltiin sijoittamaan suuret palat käteistään investointeihin, joista oli hyötyä syytetyille. Sen sijaan, että nämä miehet kokeisivat onneaan arpajaisissa, nämä miehet turvautuivat huijaamaan uhreja rikastumaan, mutta heidän uhkapelinsä ei tuottanut tulosta. '
Kurland, joka oletettavasti on edustanut kymmeniä arpajaisten voittajia ympäri Yhdysvaltoja - joiden rahapalkinnot ovat noin 3 miljardia dollaria - oli ollut kumppani Rivkin Radler asianajotoimisto . Yritys, jokaon toimistot Manhattanilla New Jerseyssä ja Hudsonin laaksossa, vahvisti Kurlandin erotetun pidätyksensä jälkeen ja organisaatio toimi yhteistyössä tutkijoiden kanssa, viestintäjohtaja Laurie Bloom kertoi Oxygen.com .
'Herra Kurlandia vastaan esitetyt syytökset hämmästyttivät meidät täysin', Bloom sanoi. 'Yrityksellä ei ole roolia eikä tietoa kuvatusta rikollisesta toiminnasta.'
Eräässä tapauksessa Kurland väitti nostaneensa 19,5 miljoonaa dollaria yhdeltä asiakkaansa tililtä ja luovuttaneen sen sille asetetulle kolmelle yhteistyökumppanille.
Salakuunteluyksikkö kuunteli useita keskusteluja Kurlandin, Russon, Smooklerin ja Chierchion välillä, jotka keskustelivat epäillystä huijauksesta ja peittäneet jäljet, viranomaiset sanoivat.
Yhdessä vaiheessa Kurland väitti varoittavansa kollegoitaan, että he 'pelasivat tulella' New York Times .
Russo ja Smookler väitetysti ottivat osan tuloistaan arpajaiset-ohjelmasta ja jatkoivat myöhemmin korkokorkoista 250 000 dollarin 'katulainaa' jalokivikauppias Gregory Altierille salakuuntelutallenteiden mukaan. Parin odotetaan maksettavan takaisin 400 000 dollarin virralla.
'Lisäksi Russo ja Smookler väitetysti uhkasivat kiduttaa yksilön vaimoa ja lapsia', DuCharme lisäsi. 'Vastaajat ajattelivat kipeästi, että he voisivat järjestää taskunsa arpajaisten voitoilla ilman seurauksia, mutta tänään heidän onnensa loppui.'
Russo vertaa itseään kiroilevissa nauhoissa menestyselokuvan väkijoukkoon kytkeytyneeseen hahmoon 'Leikkaamattomat jalokivet' pääosassa Adam Sandler. Hän kertoi Altierille, että hänellä oli 'muutama taktinen haulikko ... lasereilla', ja väitettiin uhkaavan jalokivikauppiaan perhettä ja lapsia.
'He pudottavat pään pois lastesi edessä', Russo väitetysti sanoi.
Russo sitten väitettiin uhkaavan kaataa poikansa hampaat hänen katsellessaan.
'[He] saavat sinut katsomaan, kun he repivät poikasi hampaat hänen suustaan, katsokaa, he tekevät pahempia asioita vaimollesi', hän väitti lisää.
Myös Smookleria syytetään vastaavien uhkausten tekemisestä, jos jalokivikauppias ei täytä velkaa, syyttäjät sanoivat.
'[Löydämme vaimosi tänään', Smookler väitetysti sanoi. 'Se tapahtuu.'
'Katsot miestäni, katsot minua, nyt katsokaa, mitä teen sinulle, tulen veljeksi', hän väitti Altieria. 'Täysi f-kuningas höyry edessä.'
Tutkijat toteuttivat myös takavarikoita 13 järjestelmään liittyvästä pankkitilistä ja ovat asettaneet panttioikeuksia kolmelle kiinteistölle, jotka Smookler ja Russo väitetysti ostivat varoilla, joita käytettiin Kurlandin asiakkaiden huijaamiseen.
Chierchio, epäilty mafiasotilas, oli ladattu mutta myöhemmin vapautettiin tarjousten väärentämisestä ja veronkierrosta vuonna 2019 saadun erillisen syytteen mukaan Oxygen.com . Staten Islandin liikemies on aiemmin kiistänyt huijauksensamukaan mafiaan Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler ja Chierchio tuomittiin tiistaina Brooklynin liittovaltion tuomioistuimessa.
Russo ilmestyi uudelleen oikeuteen keskiviikkona sen jälkeen, kun hallitus valitti hänen tuomarin asettamasta kahden miljoonan dollarin joukkovelkakirjalaistaan.
'Mikä tuo meidät tänne, on vaara, jonka vastaajalla on', Yhdysvaltain avustaja-asianajaja Lindsay Gerdes sanoi puhelinkokouksessa, joka Oxygen.com havaittu.
Menettelyn aikana hallitus maalasi Russon vaaralliseksi ja epäluotettavaksi petokseksi, jonka laittomat järjestelmät rahoittivat hänen ylevää elämäntapaansa.
'Tässä tilanteessa herra Russon kanssa uhkat ovat vain niin uhkaavia, selkeitä ja suoraan sanottuna kauhistuttavia', syyttäjät sanoivat.
Russon asianajaja Joseph Conway kutsui väitettyjä uhkauksia 'pelkästään turmelliseksi' ja 'röyhkeäksi' kieleksi.
Yhdysvaltain piirituomaria Nicholas G.Garaufista ei suostuteltu ja hän määräsi Russon pidättämään oikeudenkäynnin.
ovat pit-sonneja vaarallisempia kuin muut rodut
'Vastaaja on osoittanut uhkansa yhteisölle', tuomari Garaufis sanoi. 'Se on minun suuri huoleni täällä.'
